泰警突查非法加密货币兑换涉案140亿铢,部分涉中国电诈
和通社曼谷讯 亚太新闻中心 高级记者 Peter Liu 记者据泰国头条新闻社披露，4月24日泰国经济犯罪抑制司司长塔普警少将向外界公开消息，经法院批准泰国经济犯罪抑制司第三分司近期在曼谷、春武里府和普吉府开展“Crypto Phantom：打击非法加密货币兑换商店”行动，对包括住宅、商业建筑和数字资产兑换公司等8个目标进行搜查，并查获与加密货币交易相关的设备与数据等多项证据。其中还发现部分交易与10余起中国电信诈骗案有关。
据塔普警少将表示，这些非法加密货币兑换商店是泰国多起绑架、抢劫、勒索和洗钱等案件的源头，其资金流超140亿泰铢。
经济犯罪抑制司第三分司在调查中揭露了上述非法加密货币兑换商店暗中提供未经泰国证券交易委员会（SEC）许可的数字资产兑换服务，违反《数字资产业务法》。这些商店的主要客户为俄罗斯、中国及其他外国客户，资金来源大多涉嫌非法活动，如毒品交易、电话诈骗、勒索及战争相关资金，而打击此类兑换，是因为他们可规避金融交易和税务审查。
据悉，本次8个被搜目标商店共涉及超1000笔数字资产兑换交易，资金流超425,104,595 USDT（约140亿泰铢），所得资金多在泰国用于其他交易，也有部分用于在普吉府和春武里府购买房地产。此外，这8家店铺的股东和业主均为泰国人，但多与外国配偶（如中国或俄罗斯人）共同运营，流转资金由配偶提供。这些店铺并不对本地人服务，仅针对外国人。
据塔普警少将介绍，这8家店铺均持有泰国中央银行颁发的货币兑换业务许可证，但数字资产兑换需得到SEC许可，而这些店铺均无许可。截至目前，泰国仅有33家获得SEC许可的数字资产兑换运营商。他提醒公众和企业，未经SEC许可的数字资产兑换业务，往往是跨国犯罪团伙洗钱的温床，会对泰国经济造成损害。未获SEC许可的数字货币兑换行为违反2025年第二版《数字资产业务法》，违法者将面临2-5年监禁、20-50万泰铢罚款，及每日不超过1万泰铢的额外罚款，同时还可能违反《反洗钱法》和《反诈骗法》等法律。（图片来自泰国头条新闻）
