记者调查：ProEX交易所最新诈骗手段翻新

记者调查：ProEX交易所最新诈骗手段翻新

记者 王天剑

本社讯 记者最近接到受害人投诉，指称注册于新加坡的ProEX虚拟数字货币交易所，其实是一家以虚拟货币交易通过“杠杆合约交易买涨买跌”进行诈骗的平台。记者通过百度与google搜索发现很多举报材料与新闻披露。经过将近个月的调查，以及偶然被接触，记者解开了种种内幕。

所有诈骗都对外宣称是安全透明公正交易

记者在网络上了解到，ProEX交易所宣称自己是一个全球性数字货币交易平台，拥有安全可靠的交易系统。专注服务于数字货币交易者和投资者的交易，为数字货币爱好者提供安全、透明、公正的交易环境。在ProEX交易所，用户可以交易比特币、以太坊、莱特币等各种数字资产，并依靠交易所提供的高效率和高保障的交易环境来保障交易公正。ProEX交易所通过多重安全级别防护系统，有效保护平台和用户资产安全。同时平台提供高效的客户服务，比较完善的金融管理措施。然而，就是这么一家把自己打扮的富丽堂皇的交易所，其实就是一家地地道道的诈骗平台。

WhatsApp社交软件突然错加你，情感诱惑投资

本社记者最近发现，在WhatsApp社交软件上，突然有个叫李S雨的人反复加自己打招呼。带着好奇心开始交流，逐渐变得熟络起来。据李思雨介绍，自己在一家香港数据维护公司上班，专门给数字交易所提供专业技术维护与数据存储。等熟络之后，他突然要求换个账号聊天，这样把证据链可切割了。突然有一天她会告诉你最近会去新加坡出差。然后在新加坡给ProEX交易所进行数据维护的时候，发现后台有个交易异常的现象，通过查证发现是拥有两亿美金的庄家在每天在后台操作不同的数字货币，并且总是在短时间内高位抛售获利；于是，自己也小心翼翼投一万美金试水，发现跟投能盈利并且能套现出来，于是追加投资50万美金。然后，她会诱导你注册账户，教你如何操作。

等你连续几天确实获利之后，就让你追加大额资金，而且强调，可以建立共同账户，你追加多少资金，她也跟随你追加多少资金在同一个账户，表示对你的无限信任。记者通过李思雨给的链接下载安装了ProEX的app软件，注册后发现，注入资金需要通过客户对接，其次当退出账户，第二次进入依然要让客户认可才能进入平台。如此一个费心周折的操作，他们的借口是方便资金安全。其实是，当你的资金被骗时候，你永久也登录不了，谁也联系不上。

记者尝试着购买了一千美金的usdt平台币，然后客户发给另一个陌生人的收款账户，说只要打款，这边就会在后台给你的账户充值等额的平台币。其实，这个平台币就是ProEX虚构的一个代码，你要多少就有多少。只要你相信，你注入任何资金，ProEX都可以给你在后台注入等额的平台币。就这么一个简单的荒谬的程序，竟然有不少人上当受骗，值得深思。

注入资金后，她会教你怎么操作买杠杆合约交易，每天假装跟随庄家买入，告诉你买的代码，然后在上涨至12%的时候让你抛出，你的财富就在按比例增加。目的，就是等你成瘾后注入巨额资金，直接数秒来个大跌，瞬间套牢。因为后台是人为操作的结果。记者终于完整知道ProEX通过杠杆合约交易买涨买跌”的套路后，直接亮明身份，对方随即把你的账户资金清零，再也无法进入。

从股票交流群引流到数字货币交易所

记者发现百度上有受害者自述经历：2021年4月初，我被一个陌生的股友，拉入了一个股票交流群。最开始我也是抱着没事看看的心态，于是就观察了几天。群里有老师每天都在那里讲课，分析股市大盘，偶尔还会推荐那么一两只个股到群里，我也对照着大盘看过，发现老师每次的分析和预测基本上都是对的，偶尔也会跟着老师买一两次，基本都赚了。助理给我们一个直播间的网址，说有老师在直播间授课，让我以后就直接到直播间里面去听课。老师经常在直播间推荐几只牛股让我们参考，很多人都跟老师的推荐买，我也买了好几次，每次买完都可以涨，跟着操作，也赚了点，这让我对老师敬佩不已。后来连续几天几个老师都没有直播，在大家追问下，老师说最近股票行情不好，他找了个新平台在该数字货币交易所做合约，并且说他很看好。

这个平台他自己操作了几天，行情不错，盈利比较可观，风险比较小，才推荐给大家。我一听，非常感动，找到新平台，自己先试试，风险小才分享给大家，这让我对老师更加信任了。我看着很多股友都在开通了账户，我也找这个平台的客服开通了账户，入金了10000usdt，准备跟上老师的计划！一周时间，有亏有赚，总体来说还是盈利的，我也比较相信老师，毕竟投资有亏有赚很正常，这时候老师找到我们说现在一波大行情要来了，让我们继续加金，说资金越大盈利越大，说是要争取利益最大化。群里很多人自称跟着老师在这个交易所操作赚钱了，都在感谢老师，还经常把盈利的图发到群里，看着群里的盈利截图满天飞，我心动了，最终我分6次入金了大概50000USDT，还借很多钱。可我却没想到后面的行情却和老师所说的大不一样，我觉得不太对劲，因为太巧合了，每次都是稍微赚点儿，老师就让我及时出来，大亏的就要抗单子并要求补仓，怎么想都不对劲。涨幅跌度感觉都由他们控制，开始小赚然后加大资金，一波大亏损亏完！最终本金亏得只剩下1000多usdt。我想把剩下的钱取出来，可是申请总是被拒，我开始慌了，找到老师，老师却百般推辞，客服总是敷衍我。老师却不顾我的损失反而要求我继续加金把之前亏损的挣回来，至此，才幡然醒悟。

受骗维权与揭露种种诈骗方式

网上有利刃法援的团队发布的相关信息，揭露ProEX交易所是一个环环相扣的骗局！ 归纳如下。操作平台：数字货币交易所；带单方式：社交软件偶发交友带单、直播间带单、群带单、一对一；操作产品：BTC、EHT、LTC、LINK、BCH等；行骗手段：诱导入金、操作亏损、无法出金、冻结账户、反向带单亏损；交易方式：杠杆合约交易买涨买跌。

记者经过多方调查综合总结出如下经验。诈骗手法经常花样翻新，但百骗不离其宗，就是获取你的信任，然后引诱入资，最后被骗结局：1、歹徒会利用FB、IG、YT、Google及简讯等管道以股市名人、财经专家等人名义投放假投资广告，或在交友软件App假交友，宣称保证获利、稳赚不赔且利润丰厚来吸引被害人。也会以社交软件以加错人的名义，聊天引诱你，称自己是进行数据资产维护的公司，经常给交易所做数据维护升级，然后，获取信任之后，会告诉你出差新加坡，发现交易所后台数据不正常，有数亿美金资产的庄家在后台操作，短短几分钟就可以让数字资产猛涨20%就高抛，然后她会假装自己巨资试投成功，如果你们的聊天有了情感交流，乃至深信无疑时候，让你注入巨资。一旦注入，就会发生大亏损，然后就宣布投资失败，你也不会怀疑这是精心设计的诈骗。2、也有当被害者上钩后的另外挖坑方式。歹徒会介绍其他「客服、老师、助理」同伙加 LINE 联系或加入LINE投资群组，并提供假投资网站或App给被害人注册、下载安装及操作，此时LINE群组内不断有其他假学员获利贴文。自称「客服、老师、助理」的歹徒会提供 银行账号给被害人入金投资，或以「参与抽股」、「系统中签」等各种理由要求被害人补足入金。3、初期账面显示获利（实际是歹徒于后台控制），引诱您加码投入大笔资金，有时可出金微薄获利，但出金款项其实是其他被害人汇款的，可能会导致您银行账户被警示。4、当被害人要提领获利时，以各种理由拖延（需缴保证金、IP异常、洗码量不足等）或是直接冻结账号、失去联系，就是「不出金」。他们可能会跟你说有内线消息或假冒投顾老师，买卖股票或虚拟货币高获利且稳赚不赔，当你投入一些钱，初期账面显示获利，或是小额获利可以出金，再引诱投资人加码投入大笔资金，甚至要投资人贷款投资。 加码后，以各种不让投资人出金，或是直接冻结账号、失去联系，让投资人血本无归。诈骗投资平台是封不完的，报案锁了后，他还能再盖头换面创好几个，甚至贼喊捉贼，指称有人假冒自己，换个界面继续营业。所谓的投资，只要你入局了，他们是环环相扣的骗局因为每一个环节，从骗子开始，到投资平台、交易买家、客服等⋯⋯全部都是精心策划来诈骗你的，目的就是你的钱!